Η Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπόνησε ένα νέο στρατηγικό προϊόν με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου», που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων…
Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αρχή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της και στελεχών της με εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) καθώς και των τομέων κανονιστικής συμμόρφωσης τραπεζικών ιδρυμάτων μελών αυτής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Δελτία Τύπου / Συνάντηση του Προέδρου της Αρχής…
Το Υπουργείο Οικονομικών διακηρύττει Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των κεντρικών υποδομών πληροφορικής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σκοπός του έργου είναι η ολική αντικατάσταση του εξοπλισμού των κεντρικών υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των απαιτούμενων…