null
Η Α’ Μονάδα – Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών συλλέγει, εξετάζει και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν σε ύποπτες/ασυνήθεις συναλλαγές και υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα.
null
Η Β’ Μονάδα – Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων  προσδιορίζει τα πρόσωπα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία.
null
Η Γ’ Μονάδα – Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αποτελεί ένα από τα αρμόδια Ειδικά Όργανα Ελέγχου του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΝΈΑ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια των κεντρικών υποδομών πληροφορικής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Το Υπουργείο Οικονομικών διακηρύττει Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των κεντρικών υποδομών πληροφορικής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σκοπός του έργου είναι η ολική αντικατάσταση του εξοπλισμού των κεντρικών υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των απαιτούμενων…

Read more

Σύσταση και χρήση ημεδαπών εταιριών για την τέλεση απατών και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία διαπιστώθηκε ότι προέρχονται από την τέλεση του αδικήματος της διασυνοριακής απάτης, με την χρήση κερδοσκοπικών εταιριών. Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένης μεθοδολογίας τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων και του βασικού αδικήματος της…

Read more

Περιοδική Έκθεση Τυπολογιών 2021-2023

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τυπολογίες μεταξύ των σημαντικότερων και συνηθέστερων υποθέσεων που έχει διαχειριστεί η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος τα τελευταία τρία χρόνια. Ειδικότερα, κάθε τυπολογία περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο τέλεσης των αδικημάτων, υπό του πρίσματος των ερευνών της ‘’Αρχής’’ καθώς και τους τρόπους που τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιήσαν τα χρηματικά ποσά που…

Read more