null

Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών

Η Α’ Μονάδα – Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών συλλέγει, εξετάζει και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν σε ύποπτες/ασυνήθεις συναλλαγές και υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα.
null

Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων

Η Β’ Μονάδα – Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων  προσδιορίζει τα πρόσωπα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία.
null

Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Η Γ’ Μονάδα – Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αποτελεί ένα από τα αρμόδια Ειδικά Όργανα Ελέγχου του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΝΈΑ

Νοέ122025

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Κέντρο Μελετών Ασφάλειας – Σημαντική συνεργασία και υψηλού επιπέδου μελέτη φυσικής ασφάλειας

Ανακοινώσεις

Στα γραφεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Αρχή) πραγματοποιήθηκε χθες, 11 Νοεμβρίου 2025, η επίσημη παράδοση της μελέτης φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεών της, που εκπονήθηκε από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), υπό την εποπτεία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τη μελέτη παρέδωσε στον Πρόεδρο της Αρχής κ. Χαράλαμπο…

Read more

Μήνυμα του Προέδρου της ‘Αρχής’, Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με αφορμή τη «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος»

Ανακοινώσεις

Η 29η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της συντονισμένης διάδρασης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση μίας αξιόποινης συμπεριφοράς με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές επιπτώσεις. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποτελεί απλώς ένα έγκλημα, με τη νομική έννοια…

Read more

Ξέπλυμα Χρήματος μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων

Ανακοινώσεις, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΧΠ, Στρατηγικα Προιοντα

Η Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπόνησε ένα νέο στρατηγικό προϊόν με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου», που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων…

Read more