null
Η Α’ Μονάδα – Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών συλλέγει, εξετάζει και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν σε ύποπτες/ασυνήθεις συναλλαγές και υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα.
null
Η Β’ Μονάδα – Μονάδα Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων  προσδιορίζει τα πρόσωπα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία.
null
Η Γ’ Μονάδα – Μονάδα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης αποτελεί ένα από τα αρμόδια Ειδικά Όργανα Ελέγχου του ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΝΈΑ

ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ‘ΑΡΧΗΣ’

Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν. Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος…

Read more

Η δραστηριότητα της ‘Αρχής’, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, ως προς τους ελέγχους δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες)

Η ‘Αρχή’, με γνώμονα τη διαρκή εκπλήρωση της αποστολής της, από τις αρχές του 2026 έως και σήμερα, μέσα από την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών και με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και αλγορίθμων προτεραιοποίησης, ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης δεδομένων, πραγματοποίησε πληθώρα ελέγχων ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι οδήγησαν στις εξής δύο ενδιαφέρουσες κατηγορίες ευρημάτων:…

Read more

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1/2026 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ‘ΑΡΧΗΣ’

Στην ‘Αρχή’ υποβλήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το αν σκάφη που δεσμεύθηκαν με Διάταξη του άρθρου 42 του νόμου 4557/2018, μπορούν να αποπλεύσουν η εφοπλιστούν. Κατόπιν αυτού, ο Πρόεδρος της ‘Αρχής’ εξέδωσε την υπ’ αριθ. 1/2026 Γνωμοδότηση, η οποία πέραν από την απάντηση αυτών, παρέχει και γενικότερες διευκρινίσεις για το επιτρεπτό εύρος της χρήσης και εκμετάλλευσης…

Read more