News

Η 29η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος, αναδεικνύοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της συντονισμένης διάδρασης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση μίας αξιόποινης συμπεριφοράς με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές επιπτώσεις. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν αποτελεί απλώς ένα έγκλημα, με τη νομική έννοια…

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αρχή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της και στελεχών της με εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) καθώς και των τομέων κανονιστικής συμμόρφωσης τραπεζικών ιδρυμάτων μελών αυτής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Δελτία Τύπου / Συνάντηση του Προέδρου της Αρχής…

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τυπολογίες μεταξύ των σημαντικότερων και συνηθέστερων υποθέσεων που έχει διαχειριστεί η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος τα τελευταία τρία χρόνια. Ειδικότερα, κάθε τυπολογία περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο τέλεσης των αδικημάτων, υπό του πρίσματος των ερευνών της ‘’Αρχής’’ καθώς και τους τρόπους που τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιήσαν τα χρηματικά ποσά που…

Αναρτάται η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β΄ Επαναληπτικής  Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για την κάλυψη των αναγκών της «Αρχής».

Αναρτάται η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α’ Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για την κάλυψη των αναγκών της «Αρχής».